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涂志云团伙涉黑涉恶违法犯罪举报信

尊敬的________________________________:

北京信用宝金融信息有限公司自2018年7月11日开始,恶意拆标、私自伪造借款合同,人为挪用资金,造成逾期达80-90%。信用宝诈骗自融平台却公开称2018年12月底,通过了东城区组织的律师、会计事务所进行的现场核查!

明显的诈骗及涉黑的信用宝平台被受害出借人多次举报,并多人在东城经侦、朝阳经侦(立案号2018001807)报了案,却为什么查不出来问题?请问带队进行现场核查的负责人是谁?查了些什么?是能力不行?还是被收买?请上级领导百忙之中能帮我们受害人查问下情况,谢谢。

本人现就涂志云团伙涉黑涉恶及涉嫌[……]

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涂志云涉黑涉恶犯罪团伙追责名单及关联公司

涂志云,男,护照名:TU DARWIN ZHIYUN,1968年1月19日生,江西南昌人,美国籍,手机号:13911536923,微信号:Darwintu,信用宝、策诚、尚诺、够范等系列公司实际控制人、负责人。家住北京顺义名都园别墅,一双儿女曾在北京顺义国际学校就读现在美国。涂志云欺瞒政府招摇撞骗,打着中央“千人计划”国家特聘专家的旗号(真实性以及资质待查),以普惠金融为幌子,忽悠政府监管部门和人们群众,利用其实际控制的信用宝金融信息服务(北京)有限公司大肆开展集资诈骗犯罪及信用卡套现非法经营犯罪活动,非法套现资金高达数百亿元人民币,诈骗资金高达30亿元人民币。

涂云斌,男,身份证号:3[……]

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涂志云涉嫌数百亿信用卡集资诈骗并涉黑涉恶

现就涂志云团伙涉黑涉恶及涉嫌非法经营、诈骗、洗钱犯罪的情况反映如下:

一、主要成员

涂志云,男,美国籍,护照名:TU DARWIN ZHIYUN,手机号:13911536923,信用宝、策诚、够范等系列公司实际控制人。

孙春一,男,手机号:15998651721,信用宝销售总监。

陈丹丹,女,手机号:13911109659,信用宝财务总监。

王梦冰,女,手机号:15101106065,信用宝市场部员工。

史建国,男,手机号:15651056125,信用宝线下理财经理杨芦德的丈夫。

甘[……]

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信用宝金融信息(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

[东城分局]您好:现接到您来电反映核实关于信用宝金融信息(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件进展情况,经核实,东城分局经侦支队 已于2019年5月7日立案侦查,目前正在依法积极开展侦查取证工作,如有案件线索请与经侦支队联系,或者可以直接来东城分局经侦支队报案,地址: 东城区幸福大街34号。如有工作进展我们会及时向投资人反馈,感谢您对公安工作的支持。东城分局经侦支队 2019年11月15日

[……]

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e租宝返还欠款的一些启示

先看新闻

2020年1月8日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告,于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。参与本案集资的刑事案件被告人(包括被追究刑事责任的员工、理财师)不列入资金清退范围。

从2015年12月到2020年,“e租宝”立案的5年之后,受损集资参与人涉案资金最终得到返还。

首先,信息核实登记才能返还,也就是说你要去报案。

然后,员工和被起诉的人不能返还,因为他们是违[……]

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最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》已于2015年6月23日由最高人民法院审判委员会第1655次会议通过,现予公布,自2015年9月1日起施行。

最高人民法院

2015年8月6日

法释〔2015〕18号

最高人民法院关于

审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定

(2015年6月23日最高人民法院审判委员会第1655次会议通过)

为正确审理民间借贷纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律之规定,结[……]

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公安机关办理刑事案件程序规定

第一章 任务和基本原则

  第一条 为了保障《中华人民共和国刑事诉讼法》的贯彻实施,保证公安机关在刑事诉讼中正确履行职权,规范办案程序,确保办案质量,提高办案效率,制定本规定。
  第二条 公安机关在刑事诉讼中的任务,是保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究,教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为作斗争,维护社会主义法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障社会主义建设事业的顺利进行。
  第三条 公安机关在刑事诉讼中的基本职权,是依照法律对刑事案件立案、侦查、预审;决定、执行强制措施;对依法不追究刑事责任的不予[……]

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中华人民共和国刑事诉讼法(2018版)

1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 根据1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》第一次修正 根据2012年3月14日第十一届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》第二次修正 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》第三次修正)

  目 录

  第一编 总 则

  第一章 任务和基本原则

  第二章 管 辖

  第三章 回 避

  第四章 辩护与代理

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中华人民共和国刑事诉讼法(2012版)

(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过
    根据1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》第一次修正
    根据2012年3月14日第十一届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》第二次修正)

    目 录

    第一编 总 则

    第一章 任务和基本原则

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12月20日信用宝案件最新情况进展

12月20日信用宝战友与三中队警官沟通情公告:

1.关于债转:经侦已报上级请示,目前没有反馈消息。借委会坚决表达了反对债转,但经侦表示,信用宝开放债转前,会通知借委会;
2.关于案情进展:今日借委会向经侦提供了重大资金流向的线索,经侦表示感谢,同时经侦表示,调查取证还在进行中,最后经侦必须把所有证据汇总成“审计报告”的形式,才能提交至法院;
3.关于抓捕涂志云:在回款率几近为零的今天,对于还不抓捕涂志云一事,借委会表达了强烈的愤慨,经侦表示目前不能抓捕涂志云,要等证据充分且形成审计报告以后再由检察院批捕,经侦实行抓捕。经侦明确表示现在涂志云已被限制出境,定期要到经侦报道,随叫随到,但经侦[……]

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民事权利的诉讼时效

第九章 诉讼时效

    第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

    诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

    第一百八十九条 当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

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中国法律中对于追诉期是如何处理的?

中国法律当然也有追诉时效。
首先,追诉时效的概念,是刑法规定的追究犯罪人刑事责任的有效期限;在此期限内,司法机关有权追究犯罪人的刑事责任;超过此期限,司法机关就不能再追究刑事责任。

立案本身就是在追究责任了,题主提到的这两个条款分别是刑法规定的两种特殊情况,追诉时效延长的情况,即在正常追诉时效进行期间,因为发生法定事由,而使追诉时效暂停的情况。

刑法88条第1款:在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。
刑法88条第2款:被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的[……]

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刑事自诉案件的时效

您好!请问,刑事自诉案年和公诉案件的管辖,追诉时效都一样吗?即都是到事发地法院去起诉吗?最短的追诉时效都是5年吗? 比如是在2013年12月30日发生的事,必须在2018年12月30日以前向法院起诉吗?过了12月30号就过了时效吗?

您好!欢迎关注中国法律服务网。根据您所表达的需求,我们为您提供如下信息:
刑事自诉和公诉案件管辖和追诉时效是一样的,即适用基本的犯罪地管辖法院,时效均适用第八十七条规定,即 犯罪经过下列期限不再追诉: (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年; (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五[……]

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