涂志云团伙涉黑涉恶违法犯罪举报信

尊敬的________________________________:

北京信用宝金融信息有限公司自2018年7月11日开始,恶意拆标、私自伪造借款合同,人为挪用资金,造成逾期达80-90%。信用宝诈骗自融平台却公开称2018年12月底,通过了东城区组织的律师、会计事务所进行的现场核查!

明显的诈骗及涉黑的信用宝平台被受害出借人多次举报,并多人在东城经侦、朝阳经侦(立案号2018001807)报了案,却为什么查不出来问题?请问带队进行现场核查的负责人是谁?查了些什么?是能力不行?还是被收买?请上级领导百忙之中能帮我们受害人查问下情况,谢谢。

本人现就涂志云团伙涉黑涉恶及涉嫌非法经营、诈骗、洗钱犯罪的情况反映如下:

一、主要成员

涂志云,男,美国籍,公开称自己为中国“千人计划专家”,护照名:TU DARWIN ZHIYUN,手机号:13911536923,信用宝、策诚、够范等系列公司实际控制人、负责人。家住北京顺义名都园别墅,一双儿女曾在北京顺义国际学校就读,现在美国。一家人靠欺瞒政府招摇撞骗,喝着中国人民的血上贵族学校、在国外逍遥。

涂云斌,男,身份证号:360122194102120032,涂志云父亲,代涂志云持有数家公司。

何淑凤,女,身份证号:360122194611150045,涂志云母亲,代涂志云持有数家公司。

涂志琴,女,身份证号:360122197003310029,涂志云妹妹,代涂志云持有数家公司。

涂志晖,男,化名:何斌,身份证号360102197301110513,涂志云弟弟,信用宝高管,代涂志云持有数家公司。

孙春一,男,手机号:15998651721,身份证号:370684198510212258,信用宝高管——全国销售总监,“信用宝出借人委员会”的幕后主使,把信用宝产品兜售给全国数万名受害者,出事后碰瓷受害的维权人史艳华,欺骗监管部门和公安机关,罪大恶极。

陈丹丹,女,手机号:13911109659,身份证号:(未知),信用宝高管——财务总监,涂志云涉嫌非法转移资金的主要参与者。

刘兵,男,手机号:15811126380,身份证号:370302198708028316,信用宝高管——市场部总监、够范科技(天津)有限公司法人代表、够范团队主要领导。

郑波,男,手机号:13501037769,身份证号:61030219740517467X,信用宝市场部高级营销经理、够范科技(天津)有限公司股东、够范团队主要领导。

李琦玉,男,手机号:15192598326,身份证号:152105199104221530,信用宝市场部员工、涂志云贴身助理、够范团队成员、信用宝金融信息服务(北京)有限公司法人代表,欺骗监管部门和公安机关。

王梦冰,女,手机号:15101106065,信用宝市场部员工、涂志云贴身助理,假扮“信用宝出借人委员会工作组组长”,“信用宝出借人委员会”的幕后操控者,大量泄露客户隐私,欺骗监管部门和公安机关。

张浩,男,手机号:15952760438,身份证号:321002196403201831,信用宝扬州财富中心负责人。

杨芦德,女,手机号:13813172162,扬州职业大学外语学院教师,信用宝扬州财富中心理财经理,亵渎人民教师称号。

史建国,男,手机号:15651056125,扬州职业大学旅游学院教师,江苏擎天柱律师事务所兼职律师,住址:江苏省扬州市柳湖北苑1-401,信用宝线下理财经理杨芦德的丈夫,夫妇二人多年来介绍他人投信用宝赚取高额佣金,假扮“信用宝出借人委员会会长”,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关,亵渎人民教师和律师称号。

甘志强,男,网名:阿甘、支部书记、疯狂的石头,手机号:13910030017,身份证,QQ:437081169,微信号:ganzhq,某国企中层干部,涂志云同学的下属,假扮“信用宝出借人委员会副会长”,其老婆赵菁华,手机号:13911338571,夫妻二人骗取银行贷款投信用宝,出事后从事网络暴力和洗脑活动。

曲广杰,男,手机号:13940899929、13238093070,大连船舶重工集团海洋工程有限公司技术部部长,涉嫌严重违法违纪,充当黑恶势力保护伞,住址:辽宁省大连市甘井子区逸林园65号2-4-2,另有第五郡等多处豪宅,坐拥与其收入完全不匹配的多套房产和巨额资金,假扮“信用宝出借人委员会委员”,与其妻子宋晓东一起从事网络暴力和洗脑活动。

范新英,女,网名:范大姐、勇敢者、海鸥,手机号:13998650302,假扮“信用宝出借人委员会委员”,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。

孙宵男,男,网名:ALEX,宜信公司员工,自称处理疑难客户专家,涂志云私人关系,信用宝内部称小孙总,被涂志云拉来冒充信用宝出借人,假扮“信用宝出借人委员会委员”,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。

宗金宝,男,网名:BigZ、陈晨,手机号:13287776010,身份证号:370112198705097414,QQ:270075620,曾用微信号:zurbby(2018年9月因违法被封禁),现用微信号:zurbby666,假扮“信用宝出借人委员会委员”,长期旷工流窜在外从事各类以“维权”为名的寻衅滋事活动和网络暴力犯罪活动,欺骗监管部门和公安机关。

朴金哲,男,网名:白色的恋习曲,1987年9月18日生,QQ:464082071,伪群群主,冒充超大户,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。

王艳红,女,网名:星缘、拼命三郎、疯子,手机号:15566900839、15542586671,微信号:womenhuichengong,大连某二手房中介职员,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。

陈浩杰,男,网名:空对月,父亲陈继恒为江苏省如皋市如城社教中心校长,母亲沙根美为中国人寿如皋支公司保险销售、信用宝兼职推广,公职人员一家三口齐上阵从事网络暴力和洗脑活动。

陈俊丽,女,网名:小美,车牌号:京N JQ730,从事网络暴力和洗脑活动。

二、基本事实

涂志云自 2013 年以来,持续利用其实际控制的信用宝金融信息服务(北京)有限公司(北京市东城区东中街 40 号元嘉国际A 座 303 室)大肆开展集资诈骗犯罪及信用卡套现非法经营犯罪活动,骗取全国 2 万多名受害人共计 30 亿元人民币。2018 年 8 月以来,涂志云伙同孙春一王梦冰、史建国、甘志强、曲广杰、宗金宝、范新英、孙宵男、朴金哲、王艳红等人,对受害人持续进行造谣洗脑、泄露隐私、网上人肉、侮辱诽谤、威胁恐吓、诬告陷害、围堵殴打,暴力阻挠受害人报案,使国家金融安全、社会稳定和广大人民群众人身、财产安全受到重大侵害。

 

三、详细经过

2013 年,涂志云成立信用宝平台,长期宣传信用宝集团创始人兼董事长涂志云博士是“千人计划”国家特聘专家,以此来吸引出借人使用信用宝平台,除了骗取用户借记卡资金充值外,信用宝公司还先后推出了微信端产品“猪猪钱罐”和支持信用卡刷卡的手机 APP“信用宝钱包”(后改名“够范钱包”),让线上线下销售代理人大量出售非法 POS 机,长期诱导用户通过信用卡在线充值和非法 POS 机充值够范钱包APP上进行信用卡虚假交易,将用户信用卡额度刷入信用宝购买所谓“理财产品”,并承诺到期兑付本息。

2018 年 6 月,涂志云租下朝阳区三里屯 SOHO A 座 2006 室, 突击将信用宝公司部分员工刘兵、郑波以够范科技(天津)有限公司的名义搬往该地址。特别说明,涂虽然注册了够范科技(天津)有限公司,但够范钱包运营团队就是信用宝员工,作案地长期以来一直在东城区东中街 40 号元嘉国际A 座 303 室,涂是实际控制人。

2018年 7月9日起,够范钱包、信用宝、猪猪钱罐先后违约,涂通过假意与够范受害人签订 24 个月兑付协议、借口上线银行存管、私自篡改信用宝合同强行拆标等方式不断赖账,后又接连数次推翻之前承诺,以极低的“回款”打发受害人。

2018 年 8 月,未经任何出借人推选,涂志云组织成立了一个虚假的“信用宝出借人委员会”,由信用宝员工王梦冰担任“委员会工作组组长”。更可笑的是,“委员会会长”史建国竟是信用宝公司线下理财经理杨芦德的丈夫,多年来夫妇二人介绍他人在信用宝投资,从中牟取高额佣金。史建国伙同“副会长”甘志强, “委员”曲广杰、宗金宝、范新英等人,以及朴金哲、王艳红等社会人员,建立所谓“信用宝委员会交流群”“信用宝-交流开放群!”“老涂关爱委员会”等群,对受害人进行软硬兼施式的洗脑和攻击。同时,孙春一命令信用宝线下销售员工大量注册微信小号,宣传虚假信息,假借“干黑子”“干够范”“支持公司上存管”等各种由头转移目标和“维稳”。而同时辽宁维稳人员却得到了私兑,回款高达80-100%。

受害人主张查清出借标的真实性和公司资金流向,遭到“信用宝出借人委员会”的阻挠和攻击,以宗金宝为首的黑恶人员, 长时间对他们进行网上人肉、侮辱谩骂、威胁恐吓,疯狂散布他们的个人信息,发帖造谣诽谤、诬告陷害,并多次扬言要到他们家庭、单位、学校进行恐吓、殴打,“弄死”他们。2018 年 12 月 10 日,信用宝受害人前往东城经侦支队报案。涂指使宗金宝、王梦冰、朴金哲、孙宵男、范新英等 20 余人,对报案人围堵殴打,甚至派公司保安在经侦门口“站岗”,阻挠报案。

多年来,涂利用其父涂云斌、母何淑凤、弟涂志晖、妹涂志琴、员工孙春一、周颖、刘兵、张婷、李琦玉、于雪娇、郑波等人名字在境内注册了几十家公司,并使用大量员工个人银行卡帮助其“蚂蚁搬家”式运作资金。同时,以建立 VIE 架构为名,在维尔京群岛、开曼群岛、香港等地注册多家境外公司,编织了一张异常复杂的资金转移网络。

涂志云团伙为了拖延立案,一方面通过员工王梦冰、史建国等人多次以“信用宝出借人委员会”的虚假身份,向监管部门和公安机关报送虚假数据,谎称信用宝违约率为10%(实际违约率为90%),掩盖违法犯罪事实,另一方面给出借人每月三次每次0.25%左右的极低回款来欺骗监管部门和公安机关表示信用宝在回款给出借人。特别令够范出借人无法理解的是,北京市朝阳经侦在7月11日已对够范钱包立案(立案号2018001807),涂志云于7月13日与广大出借人(约200人)在北京信用宝总部达成还款协议是上报给监管部门和公安机关的,涂志云居然可以随意撕毁协议,朝阳主管经侦王伟男声称约见不到涂志云,是谁在保护涂志云?信用宝、够范钱包和猪猪钱罐近26亿的资金去向不明、大量假标、大量私兑挪用,270多天了,东城经侦却以报案人数少为理由,任由犯罪实控人(美国籍)涂志云逍遥法外,难道中国法律对涉黑涉恶的诈骗犯美国人就可以网开一面?享有特权?够范钱包更是信用卡资金,信用宝违约后导致大量出借人无法归还银行资金,出借人违约信用卡事件比比皆是,涂志云集团的信用卡诈骗犯罪行为严重干扰了国家金融稳定。

以上事实均有大量证据,足以证明以涂志云为首,孙春一、史建国、宗金宝等人为骨干的黑恶团伙,利用公司化形式,开展非法经营、诈骗、洗钱犯罪活动,企图将非法聚敛的巨额财富洗白为“合法”财产,是涉黑涉恶违法犯罪由传统行业领域向金融、互联网等新兴领域延伸的典型。

我们持续向监管部门和公安机关举报和求助,但是回款却越来越少! 万般绝望之下,我们请求_关注、干预、立案信用宝案件,立即彻查、并案处理信用宝集团的违法诈骗犯罪行为和有关人员个人及其关联企业资金流向,冻结资产,固化违法犯罪证据,对涉黑涉恶犯罪团伙予以坚决打击,查明信用宝集团背后的保护伞,抓捕取保候审的法人刘兵和限制实际控制人涂志云出境,全力追讨赃款,还我们出借人血汗钱。

受害人:           

身份证:           

联系电话:      

年       月      日

受害者可以选择将信寄给领导处理

1、北京市委书记:蔡奇
2、北京市市长:陈吉宁
3、北京市纪检委书记:陈雍
联系地址:北京市西城区枣林前街70号北京市人民政府机关事务管理办公室
邮编:100053

4、北京市公安局党委书记、局长:王小洪 
通信地址:北京市东城区前门东大街9号
邮政编码:100740

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