涂志云涉嫌数百亿信用卡集资诈骗并涉黑涉恶

现就涂志云团伙涉黑涉恶及涉嫌非法经营、诈骗、洗钱犯罪的情况反映如下:

一、主要成员

涂志云,男,美国籍,护照名:TU DARWIN ZHIYUN,手机号:13911536923,信用宝、策诚、够范等系列公司实际控制人。

孙春一,男,手机号:15998651721,信用宝销售总监。

陈丹丹,女,手机号:13911109659,信用宝财务总监。

王梦冰,女,手机号:15101106065,信用宝市场部员工。

史建国,男,手机号:15651056125,信用宝线下理财经理杨芦德的丈夫。

甘志强,男,手机号:13910030017,涂志云同学的下属。

曲广杰,男,手机号:13940899929、13238093070,大连船舶重工集团海洋工程有限公司技术部部长。

宗金宝,男,网名:BigZ,手机号:13287776010,QQ:270075620,曾用微信号:zurbby(2018年9月因违法被封禁),现用微信号:zurbby666,长期旷工流窜在外从事各类以“维权”为名的寻衅滋事活动和网络暴力犯罪活动。

二、基本事实

涂志云自2013年以来,持续利用其实际控制的信用宝金融信息服务(北京)有限公司(北京市东城区东中街40号元嘉国际A座303室)大肆开展集资诈骗犯罪及信用卡套现非法经营犯罪活动,骗取全国2万多名受害人共计30亿元人民币。2018年8月以来,涂志云伙同孙春一、王梦冰、史建国、甘志强、曲广杰、宗金宝、范新英、孙宵男、朴金哲、王艳红等人,对受害人持续进行造谣洗脑、泄露隐私、网上人肉、侮辱诽谤、威胁恐吓、诬告陷害、围堵殴打,暴力阻挠受害人报案,使国家金融安全、社会稳定和广大人民群众人身、财产安全受到重大侵害。

三、详细经过

2013年,涂志云成立信用宝平台,除了骗取用户借记卡资金充值外,还长期诱导用户通过信用卡在线充值,或利用非法POS机连接信用宝手机APP进行信用卡虚假交易,将用户信用卡额度刷入信用宝购买所谓“理财产品”,并承诺到期兑付本息。信用宝公司还先后推出了微信端产品“猪猪钱罐”和支持信用卡刷卡的手机APP“信用宝钱包”(后改名“够范钱包”)。

2018年6月,涂志云租下朝阳区三里屯SOHO A座2006室,突击将信用宝公司部分员工以够范科技(天津)有限公司的名义搬往该地址。特别说明,涂虽然注册了够范科技(天津)有限公司,但够范钱包运营团队就是信用宝员工,作案地长期以来一直在东城区东中街40号元嘉国际A座303室,涂是实际控制人。

2018年7月9日起,够范钱包、信用宝、猪猪钱罐先后违约,涂通过假意与够范受害人签订24个月兑付协议、借口上线银行存管、私自篡改信用宝合同强行拆标等方式不断赖账,后又接连数次推翻之前承诺,以极低的“回款”打发受害人。

2018年8月,未经任何出借人推选,涂志云组织成立了一个虚假的“信用宝出借人委员会”,由信用宝员工王梦冰担任“委员会工作组组长”。更可笑的是,“委员会会长”史建国竟是信用宝公司线下理财经理杨芦德的丈夫,多年来夫妇二人介绍他人在信用宝投资,从中牟取高额佣金。史建国伙同“副会长”甘志强,“委员”曲广杰、宗金宝、范新英等人,以及朴金哲、王艳红等社会人员,建立所谓“信用宝委员会交流群”“信用宝-交流开放群!”“老涂关爱委员会”等群,对受害人进行软硬兼施式的洗脑和攻击。同时,孙春一命令信用宝线下销售员工大量注册微信小号,宣传虚假信息,假借“干黑子”“干够范”“支持公司上存管”等各种由头转移目标和“维稳”。

受害人主张查清出借标的真实性和公司资金流向,遭到“信用宝出借人委员会”的阻挠和攻击,以宗金宝为首的黑恶人员,长时间对他们进行网上人肉、侮辱谩骂、威胁恐吓,疯狂散布他们的个人信息,发帖造谣诽谤、诬告陷害,并多次扬言要到他们家庭、单位、学校进行恐吓、殴打,“弄死”他们。

王梦冰、史建国等人多次以“信用宝出借人委员会”的虚假身份,向监管部门和公安机关报送虚假数据,掩盖违法犯罪事实。

2018年12月10日,受害人前往东城经侦支队报案。涂指使宗金宝、王梦冰、朴金哲、孙宵男、范新英等20余人,对报案人围堵殴打,甚至派公司保安在经侦门口“站岗”,阻挠报案。

多年来,涂利用其父涂云斌、母何淑凤、弟涂志晖、妹涂志琴、员工孙春一、周颖、刘兵、张婷、李琦玉、于雪娇、郑波等人名字在境内注册了几十家公司,并使用大量员工个人银行卡帮助其“蚂蚁搬家”式运作资金。同时,以建立VIE架构为名,在维尔京群岛、开曼群岛、香港等地注册多家境外公司,编织了一张异常复杂的资金转移网络。

以上事实均有大量证据,足以证明以涂志云为首,孙春一、史建国、宗金宝等人为骨干的黑恶团伙,利用公司化的形式,开展非法经营、诈骗、洗钱犯罪活动,企图将非法聚敛的巨额财富洗白为“合法”财产,是涉黑涉恶违法犯罪由传统行业领域向金融、互联网等新兴领域延伸的典型。

万般绝望之下,我们特向监管部门和公安机关举报和求助!请求立即彻查有关人员个人及其关联企业资金流向,冻结资产,固化违法犯罪证据,将其列入失信人员名单,对涉黑涉恶犯罪团伙予以坚决打击,全力追讨赃款,挽回广大人民群众损失。

来源: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404363860747379935

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