涂志云涉黑涉恶犯罪团伙追责名单及关联公司

涂志云,男,护照名:TU DARWIN ZHIYUN,1968年1月19日生,江西南昌人,美国籍,手机号:13911536923,微信号:Darwintu,信用宝、策诚、尚诺、够范等系列公司实际控制人、负责人。家住北京顺义名都园别墅,一双儿女曾在北京顺义国际学校就读现在美国。涂志云欺瞒政府招摇撞骗,打着中央“千人计划”国家特聘专家的旗号(真实性以及资质待查),以普惠金融为幌子,忽悠政府监管部门和人们群众,利用其实际控制的信用宝金融信息服务(北京)有限公司大肆开展集资诈骗犯罪及信用卡套现非法经营犯罪活动,非法套现资金高达数百亿元人民币,诈骗资金高达30亿元人民币。

涂云斌,男,身份证号:360122194102120032,涂志云父亲,代涂志云持有数家公司。

何淑凤,女,身份证号:360122194611150045,涂志云母亲,住址:江西省南昌市红谷滩新区昌北路678号26楼,代涂志云持有数家公司。

涂志琴,女,身份证号:360122197003310029,涂志云妹妹,住址:江西省南昌市东湖区民德路482号201室,代涂志云持有数家公司。

涂志晖,男,身份证号:360102197301110513,涂志云弟弟,化名:何斌,网名:Bay_John,信用宝高管,代涂志云持有数家公司。

孙春一,男,身份证号:370684198510212258,手机号:15998651721,信用宝高管——全国销售总监,代涂志云持有数家公司,把信用宝产品兜售给全国数万名受害者,“信用宝出借人委员会”的幕后主使,出事后命令大连、扬州、厦门线下销售大量注册微信、QQ小号,建立洗脑群,泄露客户隐私、散布虚假信息进行网络暴力犯罪和洗脑活动,在大连人民维权过程中碰瓷史艳华,欺骗监管部门和公安机关。

陆  雁,女,手机号:13621020994,信用宝前任高管——财务部前任总监,涂志云涉嫌非法转移资金的主要参与者。

陈丹丹,女,手机号:13911109659,信用宝高管——财务总监,涂志云涉嫌非法转移资金的主要参与者。

张  婷,女,手机号:15911158298,信用宝高管——人事行政与战略发展部总监。

刘  兵,男,身份证号:370302198708028316,手机号:15811126380,信用宝高管——市场部总监、够范科技(天津)有限公司法人代表、够范团队主要领导。够范立案号:2018001807

于雪娇,女,身份证号:110224198310152020,手机号:13466511641,信用宝人事与战略发展部员工,涂志云贴身行政助理,管理信用宝、够范等多家公司印章,亲历涂志云违法犯罪事实,代涂志云持有中联征信(北京)有限公司股份。

刘彦君,女,身份证号:510504198604212522,信用宝人事与战略发展部薪酬经理。

郑  波,男,身份证号:61030219740517467X,手机号:13501037769,信用宝市场部高级营销经理、够范科技(天津)有限公司股东、够范团队主要领导。

李琦玉,男,身份证号:152105199104221530,手机号:15192598326,信用宝市场部员工、涂志云贴身助理、够范团队成员、信用宝金融信息服务(北京)有限公司法人代表,欺骗监管部门和公安机关。

王梦冰,女,手机号:15101106065,信用宝市场部员工、涂志云贴身助理,假扮“信用宝出借人委员会工作组组长”,“信用宝出借人委员会”的幕后操控者,大量泄露客户隐私,以“信用宝出借人委员会”与监管部门和公安机关接洽,提供虚假信息,欺骗监管部门和公安机关。

张  浩,男,身份证号:321002196403201831,手机号:15952760438,信用宝扬州财富中心负责人。

杨芦德,女,身份证号:360102196510056328,手机号:13813172162,扬州职业大学外语学院教师,信用宝扬州财富中心理财经理,住址:江苏省扬州市柳湖北苑1-401,身为人民教师从事P2P诈骗的勾当,亵渎人民教师称号。

史建国,男,手机号:15651056125,扬州职业大学旅游学院教师,江苏擎天柱律师事务所兼职律师,住址:江苏省扬州市柳湖北苑1-401,信用宝线下理财经理杨芦德的丈夫,夫妇二人多年来介绍他人投信用宝赚取高额佣金,假扮“信用宝出借人委员会会长”,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关,亵渎人民教师和律师称号。

甘志强,男,手机号:13910030017,QQ:437081169,微信号:ganzhq,网名:阿甘、支部书记、疯狂的石头,中国航天三江集团有限公司(即中国航天科工集团第四研究院)十七所软件评测中心主任、党支部书记,涂志云同学的下属,身为党员领导干部,甘志强多年来迷醉于网络借贷,利用职务之便大量发展他人投资P2P赚取高额佣金,甘志强老婆赵菁华,手机号:13911338571,夫妻二人在P2P投入数百万巨额资金,来源不明。此外夫妻二人还骗取银行贷款投信用宝,以获得更多非法利益。出事后充当黑恶势力保护伞,作为集团信息安全专家组成员,甘志强非但没有带头维护信息安全,反而利用专业和职务之便帮助平台负责人非法获取和泄露受害人隐私,对受害人进行威胁恐吓、造谣诽谤,假扮“信用宝出借人委员会副会长”,发布虚假信息持续欺骗受害人,欺骗监管部门和公安机关,到东城经侦门口阻挠受害人报案,在同伙宗金宝围堵殴打报案人后,到派出所为宗金宝作伪证。

曲广杰,男,手机号:13940899929、13238093070,大连船舶重工集团海洋工程有限公司技术部部长,涉嫌严重违法违纪,充当黑恶势力保护伞,住址:辽宁省大连市甘井子区逸林园65号2-4-2,另有第五郡等多处豪宅,坐拥与其收入完全不匹配的多套房产和巨额资金,曲广杰老婆宋晓东,手机号:13889656842、15504957126,网名:晓东、时来运转、平静、灰太狼。信用宝平台出事后,曲广杰假扮“信用宝出借人委员会12号委员”,与宋晓东一同从事网络暴力和洗脑活动。

宗金宝,男,身份证号:370112198705097414,手机号:13287776010,QQ:270075620,曾用微信号:zurbby(2018年9月因违法被封禁),现用微信号:zurbby666,网名:BigZ、陈晨、吴亦凡,住址:山东省济南市历下区历园新村,长期旷工流窜在外从事各类以“维权”为名的寻衅滋事活动和网络暴力犯罪活动,信用宝平台出事后被涂志云收买,辞去工作,假扮“信用宝出借人委员会委员”,阻挠受害人报案并围堵殴打报案人,欺骗监管部门和公安机关,公然发表反党反政府和煽动性言论。

吴兆玉,女,QQ:3090912923,网名小鱼儿,假扮“信用宝出借人委员会5号委员”,认同伙宗金宝为干儿子,到东城经侦门口阻挠受害人报案,在同伙宗金宝围堵殴打报案人后,到派出所为宗金宝作伪证。

范新英,女,手机号:13998650302,网名:范大姐、勇敢者、海鸥,假扮“信用宝出借人委员会9号委员”,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。到东城经侦门口阻挠受害人报案,在同伙宗金宝围堵殴打报案人后,到派出所为宗金宝作伪证。

孙宵男,男,网名:ALEX,宜信公司员工,自称处理疑难客户专家,涂志云私人关系,信用宝内部称小孙总,被涂志云拉来冒充信用宝出借人,假扮“信用宝出借人委员会委员”,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。

朴金哲,男,1987年9月18日生,QQ:464082071,网名:白色的恋习曲,伪群群主,冒充超大户,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。到东城经侦门口阻挠受害人报案,在同伙宗金宝围堵殴打报案人后,到派出所为宗金宝作伪证。

王艳红,女,手机号:15566900839、15542586671,微信号:womenhuichengong,网名:星缘、拼命三郎、疯子,大连二手房中介安鑫地产公司职员,从事网络暴力和洗脑活动,欺骗监管部门和公安机关。

陈浩杰,男,江苏如皋人,网名:空对月,微信号:Chen_HJ0313,父亲陈继恒为江苏省如皋市如城社教中心校长,母亲沙根美为中国人寿如皋支公司保险销售、信用宝兼职推广,公职人员一家三口齐上阵从事网络暴力和洗脑活动。其母亲沙根美到东城经侦门口阻挠受害人报案,在同伙宗金宝围堵殴打报案人后,到派出所为宗金宝作伪证。

陈俊丽,女,山东郓城人,现居北京,网名:小美,车牌号:京NJQ730,从事网络暴力和洗脑活动。

姓名未知,男,网名:心香、北京不常在,与信用宝公司的渠道推广商“小象”(大连萌芽电子商务有限公司)有密切联系,从事网络暴力和洗脑活动。

多年来,涂利用其父涂云斌、母何淑凤、弟涂志晖、妹涂志琴、员工孙春一、周颖、刘兵、张婷、李琦玉、于雪娇、郑波等人名字在境内注册了几十家公司,并使用大量员工个人银行卡帮助其“蚂蚁搬家”式运作资金。同时,以建立VIE架构为名,在英属维尔京群岛、开曼群岛、香港等地注册多家境外公司,编织了一张异常复杂的资金转移网络。

以下企业法人代表为涂志云(按成立时间排序):

深圳前海信用宝国际融资租赁有限公司(2015年4月30日成立,注册资本3000万美元,香港 I.FUNG LIMITED 持股100%)

信用宝科技(北京)有限公司(2018年4月23日成立,注册资本1000万美元,信用宝(香港)控股有限公司/XYB(Hong Kong)Holding Co., Limited 持股100%)

注:这家公司非常关键,涂志云在他女儿生日当天成立的,为香港信用宝100%独资公司,也就是说这是一家彻彻底底的外资公司!涂志云利用信用宝科技(北京)有限公司转移信用宝金融信息服务(北京)有限公司和够范诈骗来的资金,所谓的融资也都是用信用宝科技(北京)有限公司来混淆信用宝的概念,欺骗广大客户!

以下为涂志云实际控制或关联企业(按成立时间排序):

北京决策引擎风险管理科技有限公司(2003年8月13日成立,注册资本1000万人民币,法人代表:付松江,徐斌持股80%,陈奇持股20%)

北京安家世行融资担保有限公司(2004年8月18日成立,注册资本20000万人民币,董事长、法人代表:杨大勇,北京决策尚诺科技有限公司持股100%)

北京决策信诺科技有限公司(2005年4月27日成立,注册资本1000万人民币,法人代表:杨大勇,尚诺科技(中国)有限公司持股100%)

北京决策尚诺科技有限公司(2005年7月4日成立,注册资本20000万人民币,法人代表:邹泽宇,北京晟峰辉咨询有限公司持股100%)

尚诺科技(中国)有限公司(2005年7月7日成立,注册资本720万美元,董事长、法人代表:杨大勇,尚诺公司持股100%)

北京决策信诚科技有限公司(2006年12月29日成立,注册资本738.7725万人民币,董事长:涂志琴,法人代表:孙海涛,杭州恩牛网络技术有限公司持股49.61%,天津网金信诚商务咨询合伙企业(有限合伙)持股27.86%,北京网金信诚投资咨询有限公司持股18.21%,西藏领渢鑫服创业投资合伙企业(有限合伙)持股3.37%,深圳前海维泰投资有限公司持股0.95%)

注:北京决策信诚科技有限公司为“我爱卡”运营主体

杭州恩牛网络技术有限公司为“51信用卡”运营主体

上海诚策金融信息服务有限公司(2011年10月8日成立,注册资本100万人民币,法人代表:涂志琴,北京决策信诚科技有限公司持股100%)

天津策诚科技有限公司(2011年12月29日成立,注册资本1000万人民币,法人代表:李琦玉,信用宝金融信息服务(北京)有限公司100%持股)

江苏策诚信息技术有限公司(2012年5月13日成立,注册资本700万人民币,法人代表:居里,信用宝金融信息服务(北京)有限公司100%持股)

南京策诚信息科技有限公司(2012年5月24日成立,注册资本306.122万人民币,法人代表:孙春一,信用宝金融信息服务(北京)有限公司100%持股)

南京策诚信息科技有限公司大连分公司(2013年4月28日成立,法人代表孙春一)

北京策诚投资咨询有限公司(2014年5月13日成立,注册资本100万人民币,法人代表:何淑凤,何淑凤持股80.49%,上海正直资产管理有限公司持股19.51%)

中联征信(北京)有限公司(2014年6月12日成立,注册资本5000万人民币,董事长、法人代表:王勇,于雪娇持股60%,信用宝金融信息服务(北京)有限公司持股30%,张世沛持股10%)

北京信诺策诚投资咨询有限公司(2014年6月26日成立,注册资本100万人民币,法人代表:何淑凤,何淑凤持股90%,董萍持股10%)

信用宝金融信息服务(北京)有限公司(2014年6月27日成立,注册资本6875万人民币,董事长、法人代表:李琦玉,北京策诚投资咨询有限公司持股29.82%,北京信诺策诚投资咨询有限公司持股23.45%,中天宇峰国际投资顾问(北京)有限责任公司持股13.64%,北京叠金嘉瑞投资管理中心(有限合伙)持股10.55%,上海毅智股权投资有限公司持股9.09%,陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)持股4.55%,深圳市中美创投硅谷行基金管理企业(有限合伙)持股4.55%,北京禾穗岳成投资咨询有限责任公司持股4.36%)

注:涂志云用他母亲何淑凤名下的两家“皮包公司”——北京策诚投资咨询有限公司、北京信诺策诚投资咨询有限公司,实现对信用宝金融信息服务(北京)有限公司的实际控制。

深圳信用宝金融服务有限公司(2014年12月4日成立,注册资本1000万人民币,法人代表:周颖,信用宝金融信息服务(北京)有限公司持股60%,天津杰弗瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股30%,周颖持股10%)

西安信用宝互联网信息技术有限公司(2016年8月17日成立,注册资本500万人民币,法人代表:周颖,信用宝金融信息服务(北京)有限公司持股60%,上海丝创互联网金融信息服务有限公司持股20%,周颖持股10%,何淑凤持股10%)

够范科技(天津)有限公司(2017年5月5日成立,注册资本500万人民币,法人代表:刘兵,刘兵持股70%,郑波持股30%)

天津众创联动商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(2017年10月11日成立,刘兵持股75%,郑波持股25%)

够范科技(西安)有限公司(2017年12月5日成立,注册资本500万人民币,法人代表:刘兵,够范科技(天津)有限公司持股60%,天津众创联动商务信息咨询合伙企业(有限合伙)持股30%),刘兵持股10%)

以下已注销企业的法人代表为涂志云(按成立时间排序):

北京决策引擎风险管理科技有限公司第一办事处(2004年11月5日成立,已注销)

北京决策引擎风险管理科技有限公司广州办事处(2004年12月9日成立,已注销)

北京决策引擎风险管理科技有限公司沈阳办事处(2005年5月18日成立,已注销)

北京决策引擎风险管理科技有限公司济宁办事处(2005年6月16日成立,已注销)

北京决策引擎风险管理科技有限公司宁波办事处(2005年8月19日成立,已注销)

北京决策引擎风险管理科技有限公司合肥办事处(2005年9月15日成立,已注销)

北京决策引擎风险管理科技有限公司苏州办事处(2005年10月9日成立,已注销)

北京决策信诺科技有限公司温州办事处(2005年11月9日成立,已注销)

北京决策信诺科技有限公司宁波办事处(2005年11月16日成立,已注销)

北京尚诺科技有限公司广州分公司(2006年11月3日成立,已注销)

尚诺科技(中国)有限公司上海分公司(上海市浦东新区牡丹路60号704C室,企业标识:150000022007042400057,注册号:310115400222701, 2007年4月24日成立,2017年5月2日注销)

北京决策信诚科技有限公司上海分公司(2007年4月30日成立,已注销)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

来源: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404363867949037606

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